Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось
Через них могло быть проведено $13 млрд сомнительного происхождения
По мнению полиции Эстонии, банки этой страны могут быть причастны к отмыванию больших сумм, поступавших прежде всего из России, чем считалось ранее. ©
Ещё экономика России и Прибалтики, в т.ч. Эстония
Фото: Александр Коряков
По подсчетам главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Мадиса Рейманда, в общем сложности через эстонские банки в период с 2011 по 2016 год могло пройти более $13 млрд сомнительного происхождения.
Масштабы отмывания денег через эстонские банки могут быть существеннее, чем предполагалось ранее. Как заявил в интервью агентству Bloomberg глава подразделения полиции Эстонии по борьбе с финансовыми преступлениями Мадис Рейманд, в период с 2011 по 2016 год через банки страны прошли наличные и ценные бумаги сомнительного происхождения на более чем $13 млрд. Большинство этих средств поступали из российских источников.
Отмывание происходило с использованием четырех отдельных схем.
Ранее о подобных схемах уже сообщал «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) — организация, объединяющая журналистов из разных стран, расследующих случаи коррупции и отмывания денег, но его оценки масштабов отмывания были ниже.
По данным подразделения, в двух схемах деньги из России сначала проводятся через Молдавию, потом их часть оказывается в Эстонии — около $2 млрд из $47 млрд. В другой схеме речь идет о так называемой азербайджанской прачечной, где деньги поступают на счета юридических лиц—нерезидентов в Эстонии. По этой схеме было отмыто $3,9 млрд. Еще одна схема — перевод акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. В общей сложности с 2012 года были осуществлены такие переводы на сумму более $8,6 млрд. По словам господина Рейманда, во всех схемах было задействовано более одного эстонского банка.
Страны Балтии давно считаются местом активного отмывания денег из России. В последние годы Эстония и Латвия пытаются бороться с такой репутацией: они рассматривают возможность конфискации подобных активов и запрещают деятельность фирм-однодневок, используемых для отмывания денег. С начала года два эстонских банка были закрыты за причастность к отмыванию денег, а датский регулятор выступил с критикой эстонского подразделения Danske Bank, которое также могло быть причастно к отмыванию денег. При этом, по словам господина Рейманда, пока материалов по делам недостаточно для возбуждения уголовного дела. «Наша основная проблема с такими трансакциями с Востока и в целом с крупными международными схемами состоит в том, что на практике невозможно выяснить, с какими преступлениями связаны те или иные активы сомнительного происхождения. Очевидно, что эти трансакции непрозрачны и, следовательно, подозрительны»,— считает он.
Яна Рождественская
«Коммерсантъ», 25 мая 2018
«Коммерсантъ», 25 мая 2018
Community Info